Reduce tu exposición al riesgo del
Lavado de Activos
Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos PreLaft
El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos PreLaft, nace de la mano de Alkance y de la Escuela de Oficiales de Cumplimiento como una herramienta tecnológica que ofrece diversas ventajas claves en la prevención del lavado de activos, de tal manera que no solo se convierte en una medida esencial para el cumplimiento normativo, sino en una estrategia integral para salvaguardar la integridad y reputación de tu empresa.
Es así que PreLaft no solo cumple con los estándares regulatorios más estrictos, sino que va más allá al ofrecer una solución personalizable y ágil que se adapta a las necesidades específicas de tu empresa. Desde análisis avanzados de transacciones, consultas en listas de control y aplicación de matrices de riesgos, hasta la generación de alertas automatizadas y una interfaz de usuario intuitiva; agregando controles preventivos, detectivos y correctivos en tu metodología de administración del riesgo de lavado de activos.
Enfoque basado en riesgos
PreLaft diseña para ti un modelo personalizado en la prevención de lavado de activos, al estructurar controles detectivos, preventivos y correctivos.
En un mundo donde la innovación y la adaptabilidad son esenciales, nuestros controles detectivos van más allá de la norma, ofreciéndote una defensa incomparable contra las amenazas del lavado de activos. Imagina un escenario donde la vigilancia constante y la inteligencia artificial se unen para identificar cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema.
¡Descubre el poder transformador de la implementación de controles preventivos en la lucha contra el lavado de activos! En el escenario empresarial actual, la integridad y la transparencia son más cruciales que nunca. Nuestros robustos controles preventivos no solo cumplen con los estándares regulatorios más exigentes, sino que van más allá al brindar una fortaleza incomparable a tu organización.
En un mundo dinámico y desafiante, la agilidad y la respuesta efectiva son esenciales, y es ahí donde brillan nuestros controles correctivos. Imagina tener el poder de identificar y abordar cualquier irregularidad de inmediato, mitigando riesgos antes de que se conviertan en amenazas reales.
PreLaft es único
Lo que hace único a PreLaft es la capacidad de personalización, pues permite a sus usuarios ajustar la herramienta según sus necesidades y preferencias particulares. Esto es esencial ya que cada usuario o empresa puede establecer sus factores, criterios y subcriterios de riesgos de la mano del estándar ISO 31000 Gestión del Riesgos, ISO 37301 Sistema de Gestión de Compliance y así cubrir requisitos únicos que no son cubiertos completamente por soluciones estándar.
Analiza el perfil de tus contrapartes
PreLaft integra la consulta de listas de control en tus matrices de riesgo, de tal manera podrás recibir alertas en tiempo real sobre transacciones que coinciden con criterios específicos de lavado de activos e identificar patrones de actividad sospechosa a través de la comparación y el análisis de múltiples transacciones y registros.
Parametrizamos tu metodología y matrices de riesgo en tan solo 48 horas